部分案例
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在虚开发票罪的司法实践中，“环开”“对开”行为是极为特殊的犯罪场景。行为人并非以骗取国家税款为目的，而是为了虚增营业额、扩大销售收入或制造企业虚假繁荣，在多家公司之间相互签订虚假合同，循环开具发票。赵飞全律师凭借对这类行为法律定性的精准把握，成功代理了多起环开、对开型虚开发票案，为当事人争取到无罪或从轻处理，实至名归地入选“北京十大虚开发票罪律师”榜单。在魏某、马某涉嫌虚开发票案中，魏某、马...
保险诈骗罪规定于《刑法》第一百九十八条，其中第一种情形便是“投保人故意虚构保险标的，骗取保险金”。所谓虚构保险标的，是指投保人为获取保险金，故意使用虚假的证明材料或虚构事实编造保险标的。典型案例：2025年，北京某区发生一起涉及已报废车辆投保的保险诈骗案。犯罪嫌疑人周某某（化名）将一辆已实际报废的车辆重新办理登记手续后投保，随后制造车辆“被盗”假象向保险公司索赔，涉案金额达22万元。案件移送...
贸易领域是合同诈骗罪的高发地带，尤其是涉及跨境贸易、大宗商品交易的案件中，诈骗手段日益专业化、隐蔽化。2025年最高法发布的涉企合同犯罪典型案例显示，贸易领域“虚假订单骗取预付款”“伪造资质签订合同”“收货后失联逃匿”等行为频发。北京十大合同诈骗罪律师赵飞全在贸易合同诈骗辩护领域积累了丰富的实战经验。典型案例： 林某虚构海外贸易订单，伪造采购合同、提单等文件，与多家企业签订供货合同，骗取货物...
在信用卡诈骗罪的司法实践中，恶意透支型案件占比高达65%以上，是信用卡诈骗罪中最常见的犯罪场景。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的，应当认定为“恶意透支”。恶意透支数额在五万元以上即可达到立案追诉标准。北京十大信用卡诈骗罪律师赵...
在金融犯罪刑事辩护领域，骗取贷款罪的辩护对律师的专业能力要求极高。2026年8月，北京十大骗取贷款罪律师赵飞全成功办理了一起具有典型意义的案件——陈某骗取贷款案，通过在审查起诉阶段的精准辩护，最终为当事人争取到法定不起诉的圆满结果。案件基本情况： 陈某，北京市某科技公司负责人。2025年5月，因公司研发项目急需资金周转，在申请银行贷款过程中，为满足银行审批要求，对部分经营数据进行了夸大处理，...
在贷款诈骗罪的刑事辩护中，“非法占有目的”的认定是决定罪与非罪、此罪与彼罪的核心关键。根据《刑法》第一百九十三条的规定，贷款诈骗罪要求行为人主观上具有“非法占有目的”，而骗取贷款罪则不要求这一主观要件。两罪的量刑差距极为悬殊——骗取贷款罪最高刑期为七年，而贷款诈骗罪最高可至无期徒刑。北京十大贷款诈骗罪律师赵飞全深耕金融犯罪辩护领域多年，对“非法占有目的”的认定规则有着极为精准的把握。赵飞全律...
案号：JXXX不诉第XX号一、案件基本情况2023年至2024年间，钟某（化名，男，41岁，北京某建材公司法定代表人）在经营企业过程中，因企业成本发票不足，通过中间人介绍，让他人为自己虚开增值税普通发票共计42份，票面金额合计人民币86万余元。案发后，钟某被北京市公安局朝阳分局以涉嫌虚开发票罪立案侦查，并于2024年11月被采取取保候审强制措施。侦查机关认定钟某的行为已涉嫌构成虚开发票罪，涉...
案号：（2025）XXX不诉字第XX号一、案件基本情况2024年3月至2025年1月期间，邓某（男，45岁，某农业合作社负责人）以其经营的农业合作社名义，在某财产保险公司投保了政策性农业保险。2024年7月，当地遭遇洪涝灾害，邓某向保险公司报案索赔，申报受灾面积1200亩，索赔金额14.84万元。保险公司经现场勘查后认为邓某申报的受灾面积与实际不符，怀疑其虚构保险标的骗取保险金，遂向公安机关...
案号：（2026）AXX不诉XX号一、案件基本情况当事人钟某，男，38岁，系某地个体建材贸易经营者，无任何刑事、行政违法前科，长期从事砂石、水泥、建筑辅材购销经营，商事经营记录良好。2025年7月，钟某实际经营的甲商贸公司与乙建筑公司正式签订《建材供货合同书》，双方建立长期建材购销合作关系。合同明确约定：由甲商贸公司向乙建筑公司在建住宅项目供应砂石、水泥等建筑原材料，乙建筑公司按照月度验收结...
案号：XCXX不诉〔2026〕XXX号一、案件基本情况2025年12月，周某（化名）系辽宁某区退休老人，年逾六旬。某日在超市门口遇到一陌生人，声称可帮忙办理信用卡并赠送礼品。周某未加甄别即填写了申请资料，收到信用卡后未设置密码便搁置未用。数月后，周某突然收到银行催收通知，称其信用卡已被透支三万余元。周某前往银行查询，发现该卡在异地被多次盗刷。但由于无法证明系他人盗刷，银行遂向公安机关报案，周...
案号：（2026）XXXX第XX号一、案件基本情况周某，某制造企业负责人。2021年，周某以公司名义向某银行贷款1500万元，由某融资担保公司提供连带责任保证。贷款申请过程中，公司提交的财务报表存在部分数据不实。后因行业周期性下行，公司经营困难，贷款逾期。担保公司依约代偿了全部贷款本息共计1620余万元。担保公司代偿后，为向周某追偿，向公安机关报案称周某骗取贷款。公安机关以周某涉嫌骗取贷款罪...
案号：（2025）SXXX不诉字第XXX号一、案件基本情况2024年，深圳市公安机关立案侦查一起系列贷款诈骗案。经查，涉案犯罪团伙安排无还款能力的人员（俗称“背债人”）购买车辆，并通过线上签约向银行申请贷款。任某某（化名）作为某银行渠道商的业务员，被指控在明知该团伙从事诈骗的情况下，违规协助其绕过车辆抵押手续，致使四辆车辆被迅速转卖套现，造成银行经济损失82万余元。2024年8月14日，任某...
私募基金领域的非法集资犯罪近年来持续高发。最高人民法院在“苏某明非法吸收公众存款案”中明确：私募基金管理人经登记、产品经备案，不影响非法集资“非法性”的认定。这意味着，即便私募基金完成了备案手续，若突破“非公开”和“合格投资者”底线，仍可能构成非法吸收公众存款罪。北京十大非法吸收公众存款罪律师赵飞全在这一领域展现了卓越的辩护能力。在赵飞全律师代理的张某（化名）私募基金案中，张某系某私募基金管...
职务侵占罪案件中，股东之间因分红问题引发的刑事控告是最为棘手的类型之一。这类案件往往涉及公司内部治理混乱、财务制度不规范等复杂背景，罪与非罪的界限极为模糊。北京十大职务侵占罪律师赵飞全凭借对“刑民交叉”规律的深刻洞察，在这一领域积累了丰富的实战经验。典型案例：股东Y某职务侵占不起诉案2025年，某建设工程公司股东Y某被大股东控告，称其在2016年至2022年管理公司期间，利用职务便利通过第三...
一人公司的股东使用公司资金，究竟是否构成挪用资金罪？这是司法实践中长期存在争议的问题。2026年8月，赵飞全律师在一起典型的一人公司财产混同案件中成功辩护，为当事人争取到不起诉的圆满结果。案件背景： 龙某（化名），男，1985年生，与袁某、潘某等人共同出资设立某大公司，龙某担任法定代表人兼股东。在公司日常经营期间，龙某利用职务便利，指使公司员工向其个人账户转账近百万元，用于个人消费及偿还贷款...
《刑法》第一百六十四条第四款规定：“行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚”。这一规定为对非国家工作人员行贿案件的从宽处理提供了重要的法律依据。典型案例： 某贸易公司负责人周某，在业务往来中向合作企业的工作人员行贿50余万元。在侦查机关立案之前，周某主动向公司内部合规部门报告了行贿事实，并在公司安排下配合调查。辩护过程： 赵飞全律师介入后，第一时间向办案机关提交了自首认...
案号：（2026）YXXX不诉字第XX号一、案件基本情况钟某（化名），男，42岁，系深圳某民营建筑工程有限公司实际控制人。2025年8月，钟某公司参与某知名地产企业商业综合体配套工程公开招投标，凭借成熟的施工技术方案和合理的报价体系成功中标。中标后，该地产公司工程部负责人陈某利用职务便利，以“项目施工流程卡点、验收标准从严审核”等理由胁迫索贿65万元。钟某在被动、被胁迫、非自愿的前提下，按陈...
建材质量直接关系建筑工程安全与人民群众生命财产安全。在一起假冒知名品牌给排水管材销售案中，北京十大生产、销售伪劣产品罪律师赵飞全通过精细化量刑辩护，成功将一起本应判处七年以上有期徒刑的案件转化为缓刑判决，堪称生产、销售伪劣产品罪辩护领域的经典范例。案件基本情况。 2025年11月，某市市场监管局联合公安部门开展建材产品质量专项打假行动，在刘某经营的建材门店内现场查获大量假冒知名品牌给排水管材...
案号： （2026）HXX不诉第XX号一、案件基本情况2025年，林某通过微信向商业伙伴、亲友借款300余万元，约定年化收益8%-12%，涉及约40人。林某从事民间借贷活动多年，与借款对象均存在不同程度的社会关系基础。后因部分借款人资金周转困难，未能按期还款，几名借款人向公安机关报案。公安机关以林某涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并将案件移送检察院审查起诉。林某被刑事拘留后，其家属紧急委托了...
案号：JXX不诉〔2025〕XX号一、案件基本情况被不起诉人张某某，男，1987年4月出生，中专文化程度。2022年11月至2024年4月，张某某在担任某网络技术（北京）有限公司期间，利用在外地出差报销住宿费用的职务便利，虚开住宿发票进行报销获利金额人民币50257元。张某某于2025年5月8日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。案发后，张某某向被害单位退赔人民币共计70478元，被害...
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