非国家工作人员受贿罪-部分案例
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（2026）SN检刑不诉〔2026〕ZZ号一、案件基本情况林某系某商贸公司实际控制人。2022年至2024年间，林某因公司扩张需要，通过微信向商业伙伴、亲友借款300余万元，约定年化收益8%-12%，涉及约40人。公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪将林某移送审查起诉。林某家属委托了专业的非法吸收公众存款罪律师赵飞全。二、辩护过程赵飞全律师介入后，紧扣2026年非法吸收公众存款罪“四性”认定标准...
案号：（2026）X刑初XX号 一、案件基本情况刘某（化名）在某网络赌博平台担任代理期间，为方便玩家充值和提现，通过多种渠道收购他人信用卡126张，用于资金流转。经查，涉案信用卡累计过账资金达5600余万元。刘某在公安机关尚未掌握其犯罪事实的情况下主动投案并如实供述，同时检举揭发上线人员犯罪线索。案发后刘某被取保候审。 刘某家属委托专业的妨害信用卡管理罪律师赵飞全担任辩护人。 二、辩护过程赵...
骗取贷款罪与贷款诈骗罪的核心区别在于行为人是否具有“非法占有目的”。两罪量刑差距巨大——骗取贷款罪最高七年有期徒刑；贷款诈骗罪最高可至无期徒刑。作为专业的骗取贷款罪律师，赵飞全律师系统解析两罪的核心区别及轻罪辩护策略。 一、两罪的核心区别骗取贷款罪与贷款诈骗罪在客观行为方面存在高度重合，均表现为“使用欺骗手段获取银行贷款”。但两罪的核心区别在于主观目的：骗取贷款罪不要求具有非法占有目的；贷款...
案号：皖某刑终〔2025〕XX号一、案件基本情况安徽省泗县公安局以刚某涉嫌贪污罪、非法吸收公众存款罪和诈骗罪三个罪名，移送检察机关审查起诉。辩护律师在审查起诉阶段介入后，对案情、证据进行研判后认为，涉案三个罪名均不能予以认定。检察机关部分采纳了辩护律师的意见，打掉诈骗罪，以贪污罪、非法吸收公众存款罪向一审法院移送。一审法院以贪污罪、非法吸收公众存款罪判处刚某有期徒刑六年十个月。刚某不服，提起...
北京妨害信用卡管理罪律师赵飞全2026上诉成功：核减非法持有数量，二审改判减轻刑期虚拟案号：（2026）京03刑终4567号一、案件基本情况林某，某商贸公司实际控制人。2023年1月至2024年12月期间，林某为做大公司流水方便申请银行贷款，通过非法渠道购买他人信用卡158张，用于公司账户资金周转。经审计，涉案信用卡累计入账金额达4700余万元。一审法院认定林某构成妨害信用卡管理罪，非法持有...
一、案件基本情况2025年5月，被告人钟某（化名）因与邻居陈某（化名）发生口角，情绪激动下持刀刺伤陈某，致其重伤。案发后，钟某被刑拘，后取保候审，并取得了陈某的书面谅解。然而，检察院以故意杀人罪（未遂）对钟某提起公诉，一审法院认定其构成故意杀人罪（未遂），判处有期徒刑一年二个月。钟某不服判决，委托北京洗钱罪律师赵飞全上诉。二、辩护过程北京洗钱罪律师赵飞全接手案件后，第一时间梳理卷宗，确定以“...
一、案件基本情况2026年3月，钟某，某农业科技公司负责人，因公司研发有机肥料项目资金紧张，在未取得金融监管部门批准的情况下，通过线下推介会、熟人介绍等方式向二十余名投资人募集资金共计约110万元，承诺年化收益15%。后因研发周期超预期导致项目延期，未能按期兑付部分本息，部分投资人报案。公安机关以非法吸收公众存款罪对钟某刑事拘留。钟某到案后辩称，其募集资金全部用于公司研发和生产，有完整财务记...
一、案件基本情况一审法院认定孙某出售其名下5张银行卡给他人使用，涉案流水1500余万元，获利1万元，以帮助信息网络犯罪活动罪判处孙某有期徒刑二年。孙某不服，以其系初犯、偶犯，已退缴违法所得，且具有自首情节为由，提出上诉，并委托赵飞全律师担任其二审辩护人。二、辩护过程赵飞全律师接受委托后，全面审查了一审卷宗，发现一审虽已认定孙某自首、退赃等情节，但量刑仍然偏重，未充分体现自首情节的减轻处罚力度...
一、案件基本情况李某系某科技公司中层管理人员，2024年8月至2025年2月期间，通过网络社交平台结识上线人员，在明知他人可能利用信用卡从事违法活动的情况下，仍以每张300元的价格向亲友收购信用卡，共非法持有他人信用卡62张。经公安机关侦查，李某持有的信用卡涉及多家银行，部分卡片已被用于网络赌博资金流转，涉案流水达800余万元。案发后李某被刑事拘留，检察机关以妨害信用卡管理罪提起公诉。二、辩...
一、案件基本情况犯罪嫌疑人孙某，女，32岁，杭州某文化传媒公司员工。2024年8月至12月期间，孙某将个人银行卡借给朋友用于接收资金，该资金被查明为电信诈骗所得，累计转移资金人民币8万元，孙某未获利。案发后，孙某主动投案，案件移送杭州市拱墅区人民检察院审查起诉。二、辩护过程孙某的家属找到知名的洗钱罪律师赵飞全。赵飞全律师介入后，详细了解了案情。作为专业的洗钱罪律师，赵律师向检察机关提出：第一...
一、案件基本情况被告人钟某，男，36岁，无业。2023年5月至2025年2月期间，钟某受雇于某地下钱庄团伙，负责使用控制的空壳公司账户为他人提供“公转私”支付结算业务。该团伙通过虚假交易、多层转账等方式，为电信诈骗、网络赌博等上游犯罪转移资金，累计涉案金额人民币2.3亿元，钟某个人获利12万元。案发后，钟某被北京市朝阳区人民检察院以洗钱罪提起公诉。根据2025年两高司法解释，洗钱罪“情节严重...
一、案件基本情况2021 年至 2024 年，钟某以华宇投资集团名义，虚构养老地产、新能源项目，通过线下宣讲、线上直播公开宣传，承诺年化 12%-18% 固定收益，向全国 1.2 万余名投资人非法吸收资金 3.2 亿元，案发后仅兑付 0.3 亿元，造成 2.9 亿元损失。最高检《刑事检察工作白皮书》显示，2023 年起诉非法集资犯罪 1.8 万人，本案属涉众型、大金额典型案件。钟某家属委托非...
一、案件基本情况钱某，男，47岁，某商贸公司法定代表人。2023年1月至2024年6月期间，钱某以公司名义，通过招聘兼职人员、收购他人信用卡等方式，累计持有他人信用卡120余张，用于为他人提供“信用卡养卡”服务，收取手续费。公司财务账目显示，该项业务为公司贡献利润50余万元。案发后，公诉机关以钱某涉嫌妨害信用卡管理罪提起公诉，认为其非法持有他人信用卡数量巨大。二、辩护过程知名的妨害信用卡管理...
2026年3月，在妨害信用卡管理罪的辩护中，自首、立功以及认罪认罚制度的运用，往往是决定量刑轻重的关键因素。很多当事人在案发后，由于不了解法律规定，错过了自首的最佳时机，或者未能有效检举揭发，导致失去了从轻处罚的机会。因此，尽早聘请一位妨害信用卡管理罪律师，制定科学的应对策略，显得尤为重要。自首的认定需要满足“自动投案”和“如实供述”两个条件。专业的妨害信用卡管理罪律师会指导当事人在接到传唤...
在2026年的司法实践中，随着反洗钱力度的空前加强和“断卡”行动的常态化，洗钱罪的认定范围显著扩大。许多普通人，尤其是年轻人、财务人员或个体商户，仅仅因为出借银行卡、帮忙转账或代收货款，就被公安机关以涉嫌洗钱罪立案。他们常常感到困惑：“我只是帮朋友一个忙，或者赚点手续费，怎么就成了严重的刑事犯罪？”面对这一法律认知的巨大鸿沟，寻找一位专业的洗钱罪律师进行早期介入，厘清“主观明知”与“正常业务...
随着2026年最高法相关司法解释的进一步适用，非法吸收公众存款罪的立案标准更加细化，尤其是针对网络借贷、虚拟币交易、养老领域等新型犯罪形式，立案边界更加清晰，很多涉案人员因对最新标准不了解，无意间陷入刑事风险。而专业的非法吸收公众存款罪律师，能够精准拆解立案核心，帮助当事人厘清行为性质，规避定罪风险。知名的非法吸收公众存款罪律师赵飞全律师，作为深耕刑事辩护领域的资深律师，多年来参与办理的非法...
一、案件基本情况嫌疑人杨某，男，48岁，某养老服务公司实际控制人。公诉机关以集资诈骗罪提起公诉，指控杨某以养老项目为名吸收资金4600万元，后资金链断裂，造成损失3800万元，指控其具有“非法占有目的”。杨某可能面临十年以上有期徒刑。家属聘请非法吸收公众存款罪律师赵飞全。二、辩护过程赵飞全律师深入研究后发现，本案核心争议在于“非法占有目的”的认定，这正是非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的根本界...
案号：[2023]××刑初字第156号以发行私募基金名义吸收资金，究竟是合法经营还是非法集资，往往取决于对“四性”特征的精准把握。2023年，由赵飞全律师代理的上海某私募基金公司涉嫌非法吸收公众存款案，通过厘清私募与非法集资的法律界限，成功为当事人争取到从轻判决。2022年，上海某私募基金公司实际控制人张某（化名）等人通过电话联络、微信推广、召开推介会等方式公开宣传，夸大项目公司经营规模和投...
案件编号：[2023] 京朝刑初XXX号一、案件基本情况2023年初，某知名P2P平台爆雷，涉案金额高达数亿元。被告人李某（化名）作为该平台区域经理，被指控参与非法吸收公众存款。办案机关认为李某任职期间推广理财产品，涉及投资人百余位，造成重大损失，应以非吸罪追究刑事责任，且量刑建议在三年以上。二、辩护过程接受委托后，北京非法吸收公众存款罪律师赵飞全团队迅速介入。经阅卷发现，李某虽为区域经理，...
案号：（202X）京65刑终XXX号案件基本情况上诉人周某（化名）原系某财富管理公司部门经理。一审认定，周某在职期间参与吸收资金1000余万元，数额巨大，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。周某不服一审判决，提出上诉。二审期间，周某家属紧急委托北京非法吸收公众存款罪律师赵飞全担任辩护人。辩护过程赵飞全律师接受委托后，立即全面复核一审卷宗材料。经梳理发现，周某虽名义为部门经理，但实际作用与...
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