诈骗类犯罪-部分案例
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案号：GFX检刑不诉〔2026〕XX号 一、案件基本情况2025年8月，钟某（化名）是辽宁某工厂的普通工人。某天他突然收到法院传票，一家银行起诉他恶意透支信用卡五万多元。钟某完全懵了——他从未在这家银行办过信用卡，那张卡上的签名和申请表都不是他填的。他跑到银行调取了办卡时的申请表和身份证复印件，发现表上贴的身份证确实是他多年前遗失的那一张。原来有人捡到他的旧身份证后去银行冒名办了信用卡并透支...
案号：（2025）X刑终XX号一、案件基本情况2016年，某科技公司负责人钟某（化名）以公司名义向某银行贷款2180万元，由某担保公司提供连带责任保证。申请贷款时，公司提交的财务报表和审计报告存在部分虚假。后因经营困难，贷款本息由担保公司全额代偿，共计2342万余元。一审法院认定钟某构成骗取贷款罪，判处单位罚金、负责人有期徒刑。钟某家属在二审阶段委托专业的骗取贷款罪律师赵飞全担任辩护人。二、...
案号：京FD检刑不诉〔2026〕XXXX号 一、案件基本情况2025年9月，刘某（化名）作为某公司的普通员工，因涉嫌贷款诈骗罪被刑事拘留。起诉意见书认定：刘某在公司实际控制人张某的指使下，协助提交了虚假的贷款资料，骗取银行贷款，构成贷款诈骗罪共犯。检察机关最初以事实不清、证据不足作出不起诉决定，后经公安机关补充侦查，案件重新启动审查。刘某家属在案件重启后，慕名委托了专业的贷款诈骗罪律师赵飞全...
案号：（2025）SD终XX号 一、案件基本情况2013年7月，被害人林某青与曹某军考察某金矿后，与该金矿股东彭某明、彭某辉（化名）协商股权收购事宜。经多轮谈判，双方签订《股权转让协议书》，约定林某青、曹某军以4.5亿元价格收购彭某明、彭某辉持有的金矿及配套企业60%股权。后曹某军退出，双方签订补充协议，由林某青单独收购，林某青累计支付转让款及违约金2.3亿元，彭某明、彭某辉依约完成股权变更...
案号：XZ检刑不诉〔2026〕XX号 一、案件基本情况2025年6月，钟某（化名）系吉林某生物科技公司的普通工作人员。该公司法定代表人盛某某等人以“精准策略”投资项目为名，以高额分红为诱饵，通过讲课、推介会和微信群等方式向社会公众吸收资金。钟某作为公司基层员工，仅协助建立微信群、发布银行卡号接收资金，未参与公司决策和资金调配。截至案发，该公司共吸收客户投资款64万余元。公安机关以集资诈骗罪将...
非法吸收公众存款罪的认定需同时具备“非法性、公开性、利诱性、社会性”四个特征。赵飞全律师凭借对“四性”认定标准的精准把握，成功代理了多起涉案金额巨大的非吸案件，为当事人争取到从犯认定、缓刑乃至无罪结果，实至名归地入选“北京十大非法吸收公众存款罪律师”榜单。 一、“四性”认定标准与辩护价值根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2022〕5号）第一条，非吸...
诈骗罪的认定，历来是刑事司法实践中的难点与痛点。2026年，随着司法责任制改革的深入及认罪认罚从宽制度的全面适用，诈骗罪案件的辩护已从传统的“法庭对抗”前移至“审查起诉阶段的精细化阻击”。在“北京十大诈骗罪律师”的评选中，实战无罪案例的数量与质量成为核心衡量标准。赵飞全律师作为北京市亿达律师事务所合伙人，凭借其2026年3月刚办结的一起涉案310万元的重大投资诈骗案——成功争取到存疑不起诉—...
在2026年的北京刑事辩护领域，专业细分化趋势日益明显。虽然市场上关于“北京十大盗窃罪律师”的评选众多，但真正能实现“捕后辩护”与“罪名转化”的律师凤毛麟角。在最新的司法实践中，赵飞全律师因其在处理财产犯罪时展现出的严谨逻辑，成为了众多家属关注的焦点。赵飞全律师虽是业内公认的专业诈骗罪律师，但其在盗窃罪辩护中的表现同样抢眼。盗窃罪与诈骗罪同属侵犯财产类犯罪，二者在主观非法占有目的的认定上高度...
2026年以来，随着最高人民法院、最高人民检察院对电信网络诈骗犯罪打击力度的持续加大，诈骗罪案件的审理呈现出从严从快、全链条打击的新趋势。特别是在跨境诈骗、集团犯罪等领域，司法机关明确了“顶格严惩”的裁判导向。对于当事人及其家属而言，深刻理解2026年最新的量刑规则，并尽早寻求专业的诈骗罪律师介入，往往直接关系到罪与非罪、重刑与轻判的走向。知名刑事律师、北京市亿达律师事务所赵飞全，结合202...
案号：FJ刑不诉〔2026〕第XX号一、案件基本情况2025年8月，贵州省凤冈县居民吴某（化名，男，34岁，无前科）因涉嫌诈骗罪被公安机关移送审查起诉。起诉意见书指控：吴某通过网络平台发布虚假信息，骗取被害人资金，涉案金额达到“数额较大”标准。吴某系初犯，此前无任何违法犯罪记录。到案后，吴某如实供述了自己的行为，对一时贪念走上违法犯罪道路深感后悔。在审查起诉阶段，吴某主动提出愿意退赔被害人全...
诈骗罪作为刑法中最为常见的财产类犯罪之一，其司法解释的每一次更新都牵动着无数当事人的命运。2026年，随着经济社会的发展和法律实践经验的积累，诈骗罪的司法认定标准与量刑规则日益精细化。作为一名专业的诈骗罪律师，深入理解诈骗罪的核心构成要件和最新司法解释动向，对于有效辩护至关重要。一、诈骗罪的法律依据与构成要件《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期...
一、案件基本情况吴某，某网络借贷平台业务主管。2022年至2024年期间，吴某在平台负责人安排下，负责管理销售团队，协助客户完成投资手续，团队业绩约1200万元，吴某个人违法所得约35万元。平台因虚构债权标的被查处，公诉机关以集资诈骗罪提起公诉，认为吴某在共同犯罪中起主要作用，涉案金额巨大，建议判处有期徒刑七年。吴某家属委托了赵飞全律师为其辩护。二、辩护过程赵飞全律师接受委托后，发现吴某虽系...
一、案件基本情况2026年1月，钟某（化名）因涉嫌信用卡诈骗罪被北京市公安局海淀分局刑事拘留。公安机关初步指控，钟某在2025年期间，使用多张信用卡恶意透支共计50万元，经银行多次催收后超过三个月仍未归还。钟某到案后，辩称透支款项主要用于公司经营周转，因疫情导致经营困难，并非恶意逃避还款。钟某家属在得知情况后，紧急委托了北京信用卡诈骗罪律师赵飞全。二、辩护过程北京信用卡诈骗罪律师赵飞全接受委...
一、案件基本情况2025年5月，被告人钟某（化名）因与邻居陈某（化名）发生口角，情绪激动下持刀刺伤陈某，致其重伤。案发后，钟某被刑拘，后取保候审，并取得了陈某的书面谅解。然而，检察院以故意杀人罪（未遂）对钟某提起公诉，一审法院认定其构成故意杀人罪（未遂），判处有期徒刑一年二个月。钟某不服判决，委托北京贷款诈骗罪律师赵飞全上诉。二、辩护过程北京贷款诈骗罪律师赵飞全接手案件后，第一时间梳理卷宗，...
一、案件基本情况当事人钟某，男，四十二岁，北京某科技公司法定代表人，初犯、偶犯，无前科劣迹。二零二六年二月十八日，钟某以公司名义与周某签订软件开发合同，约定开发智能管理系统，合同金额一百二十万元，周某预付五十万元。后因市场波动、核心技术人员离职，项目逾期未能完成，钟某也未按照约定退款。周某以合同诈骗报案，北京市公安局朝阳分局以涉嫌合同诈骗罪对钟某刑事拘留，羁押于朝阳区看守所。刑拘后第五日，家...
一、案件基本情况王某，个体经营者，因在承接某装修工程过程中，收取业主预付款8万元后，因自身原因未能按期完工，且未退还预付款。业主报案后，王某以涉嫌合同诈骗罪被公诉，公诉机关建议判处有期徒刑一年。二、辩护过程赵飞全律师接受委托后，一方面安抚王某及其家属的焦虑情绪，另一方面积极与被害人取得联系。赵律师多次组织双方调解，最终达成协议，王某家属全额退还预付款并额外赔偿被害人损失2万元，被害人出具了书...
一、案件基本情况被告人钟某，女，45岁，上海某健康咨询公司业务团队经理。2022年6月至2025年3月期间，钟某受公司实际控制人指使，负责组织“养生讲座”“免费旅游”等活动吸引老年群体参与，并向其推销“养老基地”投资项目，承诺年化收益率18%-24%。该团伙累计向300余名老年人非法募集资金人民币5200余万元，钟某个人获利42万元。案发后，钟某被上海市浦东新区人民检察院以集资诈骗罪提起公诉...
一、案件基本情况被告人钟某，男，34岁，个体经营者。2024年7月，钟某在某商场停车场捡到被害人王某遗失的钱包，内含身份证及信用卡。钟某遂通过身份证信息尝试输入密码，成功破解密码后分三次取现人民币1.2万元。案发后，钟某被北京市朝阳区人民检察院以信用卡诈骗罪提起公诉。根据《刑法》第一百九十六条及2025年司法解释，冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额在5000元以上即属“数额较大”，钟某涉案1....
一、案件基本情况被告人钟某虚构某新能源产业园项目，伪造政府立项文件、土地使用权证、虚假财务报表，向某国有银行申请项目贷款，骗取贷款1800 万元。钟某将资金用于个人挥霍、偿还高利贷及转移境外，案发后仅追回 120 万元。公诉机关以贷款诈骗罪（数额特别巨大）提起公诉，被告人家属委托贷款诈骗罪律师赵飞全担任辩护人。二、辩护过程贷款诈骗罪律师赵飞全接受委托后，全面梳理卷宗、会见当事人，结合最高检《...
一、案件基本情况被告人赵某受雇于某诈骗团伙，负责接听被害人电话、核对合同信息，未参与策划、分赃。该团伙以虚构投资项目为名，签订投资合同，骗取 30 余名被害人资金共计 2800 万元。赵某参与作案 3 个月，获取固定工资 12 万元。公诉机关以合同诈骗罪（数额特别巨大）提起公诉，赵某家属委托合同诈骗罪律师赵飞全辩护。二、辩护过程合同诈骗罪律师赵飞全结合最高检《刑事检察工作白皮书》中 “共同犯...
一、案件基本情况被告人陈某，原系某信息咨询公司业务主管，因所在公司被指控以虚假的“海外原始股”投资项目为诱饵，向社会公众非法募集资金，陈某被认定为直接责任人员，涉案金额达210余万元，被上海市浦东新区人民检察院以诈骗罪逮捕。陈某认为自己仅是执行公司决策，并非主观诈骗，但对法律规定知之甚少，一度陷入绝望。二、辩护过程陈某家属经多方咨询，最终选择聘请了在金融犯罪辩护领域经验丰富的专业的诈骗罪律师...
集资诈骗罪的成立，必须同时满足“使用诈骗方法非法集资”“数额较大”“以非法占有为目的”这三个核心要件。任何一个要件的证据不足，都可能导致集资诈骗罪不能成立。然而，在司法实践中，由于侦查机关取证不规范、证据链条不完整、关键证据缺失等原因，一些本应无罪的案件被错误地刑事追诉。赵飞全律师作为集资诈骗罪律师，多年来参与办理集资诈骗罪案件40余起，其中不乏通过证据辩护实现无罪结果的典型案例。他始终坚信...
信用卡诈骗罪的成立，必须同时满足“使用信用卡进行诈骗行为”“数额较大”“主观上具有非法占有目的”这三个核心要件。任何一个要件的证据不足，都可能导致信用卡诈骗罪不能成立。然而，在司法实践中，由于侦查机关取证不规范、证据链条不完整、关键证据缺失等原因，一些本应无罪的案件被错误地刑事追诉。赵飞全律师作为信用卡诈骗罪律师，多年来参与办理信用卡诈骗罪案件60余起，其中不乏通过证据辩护实现无罪结果的典型...
在当前经济环境下，中小微企业融资难、融资贵的问题依然存在。为了获得银行贷款，许多企业主不得不采取一些变通手段，如美化报表、互保联保等。一旦资金链断裂，这些行为极易被放大为贷款诈骗。如何处理这类案件，既维护金融秩序，又保护企业家的创业热情，避免“办一个案子，垮一个企业”，是对专业的贷款诈骗罪律师的巨大考验。在处理涉及中小微企业的贷款诈骗案件时，知名的贷款诈骗罪律师不仅要关注法律事实，更要关注企...
在2026年的经济活动中，合同纠纷与合同诈骗罪之间的界限，依然是企业家和个人面临的最大法律风险之一。一旦被控合同诈骗罪，不仅意味着可能面临长期监禁，更关乎个人信誉与商业生命的存续。因此，在案件初期精准定性，厘清是民事违约还是刑事犯罪，成为辩护的核心。此时，委托一位经验丰富的合同诈骗罪律师，其首要价值就体现在这关键的“定性辩护”上。司法实践中，合同诈骗罪认定的核心在于行为人是否具备“非法占有目...
诈骗罪的成立，必须同时满足“虚构事实、隐瞒真相”“被害人陷入错误认识”“基于错误认识处分财产”“行为人获得财产”“被害人遭受损失”这五个环节的证据链条。任何一个环节的证据不足，都可能导致诈骗罪不能成立。然而，在司法实践中，由于侦查机关取证不规范、证据链条不完整等原因，一些本应无罪的案件被错误地刑事追诉。赵飞全律师作为知名的刑事律师，近5年参与办理诈骗罪案件80余起，其中不乏通过证据辩护实现无...
随着数字经济的飞速发展，利用虚拟货币、区块链概念实施的诈骗案件呈爆发式增长。此类案件往往涉及金额巨大、受害人众多且证据链条复杂，成为当前刑事司法实践中的难点。在最新的司法判例中，如何区分“投资失败”与“刑事诈骗”，成为了辩护的核心战场。对于涉嫌此类案件的当事人而言，寻找一位专业的诈骗罪律师至关重要。这类律师不仅需要精通刑法条文，更需对金融科技、资金流向追踪有深刻理解。在北京的司法实践中，许多...
2026年北京诈骗罪辩护现状与趋势2026年，北京地区诈骗罪案件呈现复杂化、隐蔽化、数额巨大化趋势，司法实践对“非法占有目的”认定愈发严格，电子证据审查标准持续提高。当事人家属在亲人被拘留后，往往陷入慌乱——取保候审如何申请？罪名能否打掉？数额能否降低？这些问题的核心，在于能否找到真正精通诈骗罪辩护的刑事律师。一份基于实战经验、专业深度与行业口碑的参考，成为当事人家庭最需要的决策支撑。北京诈...
一、案件基本情况被告人冯某，某制造业企业家。因融资难，冯某在贷款过程中美化了部分财务指标，涉及金额1200万元。案发后，企业面临停产，员工人心惶惶，冯某被羁押。二、辩护过程冯某家属慕名找到专业的骗取贷款罪律师赵飞全。赵律师团队迅速介入，一方面协助企业整理资产，制定还款计划，稳定银行情绪；另一方面，赵飞全律师从法律角度论证冯某的行为属于“融资性违规”而非“欺诈性犯罪”，且未造成实质性损失。赵律...
一、案件基本情况被告人郑某，一审因骗取贷款罪被判处有期徒刑四年。郑某不服，认为一审认定事实不清，贷款实际用于正常经营，且银行存在违规放贷行为，遂提起上诉。二、辩护过程郑某家属在二审阶段委托了专业的骗取贷款罪律师赵飞全。赵律师全面复盘一审卷宗，发现一审忽视了银行信贷员参与造假的關鍵证据，且对“重大损失”的认定时间点有误。赵飞全律师在二审中提交了新证据，并发表了精彩的辩护意见，指出一审适用法律错...
一、案件基本情况被告人陈某（化名）经营一家新能源科技公司，因项目研发周期长、资金回笼慢，导致资金链断裂，无法兑付前期向亲友及员工筹集的3000万元款项。公安机关以陈某具有“非法占有目的”，涉嫌集资诈骗罪立案侦查，若罪名成立，陈某将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。二、辩护过程赵飞全律师作为专业的集资诈骗罪律师，介入后首先确立了“去罪化”的辩护策略，核心在于否定“非法占有目的”。赵飞全律师详细...
一、案件基本情况被告人林某为解决企业资金周转困难，向某银行申请贷款200万元，申请过程中，因企业部分财务报表未达标，委托第三方机构出具了轻微虚增营收的财务报告，贷款获批后，林某按约定用途使用资金，后因市场波动未能按时还款，银行报警，林某被指控涉嫌贷款诈骗罪。公诉机关认为林某虚构财务数据，具有非法占有目的，建议量刑五年以上有期徒刑。林某委托北京刑事辩护律师赵飞全介入，核心诉求为无罪辩护，若无法...
一、案件基本情况嫌疑人杨某，男，48岁，某商贸公司法定代表人。2023年至2024年，杨某以公司经营需要为由，使用本人及员工名下多张信用卡透支套现用于公司资金周转，累计本金96万元。后公司经营不善倒闭，透支款项未能归还。公诉机关以个人犯罪追究杨某刑事责任。家属委托信用卡诈骗罪律师赵飞全。二、辩护过程赵飞全律师深入研究后发现，本案虽系杨某个人行为，但需明确单位犯罪与个人犯罪的界限。信用卡诈骗罪...
一、案件基本情况嫌疑人朱某，男，29岁，自由职业者。2025年4月，朱某为偿还网贷，虚构二手车货源，骗取购车款8.6万元用于还债。案发后，朱某主动投案。家属委托合同诈骗罪律师赵飞全。二、辩护过程赵飞全律师会见朱某后，确认其具有自首情节，涉案金额8.6万元属“数额较大”（2万-20万）。赵律师围绕从轻情节展开辩护：第一，朱某系初犯、偶犯，无前科；第二，主动投案构成自首；第三，在赵律师指导下，家...
一、案件基本情况嫌疑人胡某，男，48岁，某建筑公司项目经理。2024年5月，胡某与材料商签订钢材购销合同，收取预付款95万元后，因上游发包方拖欠工程款，未能按期供货。材料商报案后，公安机关以合同诈骗罪立案。胡某被刑事拘留后，家属委托合同诈骗罪律师赵飞全。二、辩护过程赵飞全律师会见胡某后，发现本案属于典型的民事纠纷与刑事诈骗界限模糊的案件。赵律师向检察机关提交法律意见书，重点论证：第一，胡某签...
一、案件基本情况马某（化名）系广东某地企业主。2013年至2020年间，其向多家银行申领信用卡并正常使用。2020年，因企业经营不善导致资金链断裂，马某无法按期归还信用卡欠款共计80余万元。银行多次催收后，马某仍未归还。2021年3月，广东某地公安机关以涉嫌信用卡诈骗罪对马某刑事拘留。二、辩护过程马某家属紧急委托赵飞全律师介入。作为经验丰富的取保候审律师，赵律师第一时间会见马某，详细了解其用...
案号：(2022) 京01刑初0XX号案件基本情况2022年，被告人李某化名“李总”，谎称拥有紧俏钢材货源，与某建筑公司签订供货合同，骗取预付款300万元后失联。受害单位报案后，李某被抓获，检方以合同诈骗罪提起公诉，建议量刑十年以上。辩护过程李某家属紧急委托知名的刑事律师赵飞全介入。赵飞全律师在阅卷中发现，李某虽虚构货源，但在案发前曾尝试通过其他渠道调货，且部分资金用于填补前期经营漏洞，并非...
一、案件基本情况2022年初，当事人周某（化名）因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。指控称，周某在某公司任职期间，参与虚构服务骗取多名被害人钱款，涉案金额18万元。公诉机关以诈骗罪提起公诉，若罪名成立，周某将面临三年以上有期徒刑-3。家属委托北京刑事律师赵飞全。二、辩护过程赵飞全律师通过刑事律师会见和阅卷，迅速锁定辩护重点：周某在共同犯罪中仅起次要作用，应认定为从犯；到案后如实供述，具有坦白情节；家属积...
案号：（2023）京01刑初XXX号一、案件基本情况被告人李某系某商贸公司法人，2023年初因资金周转困难，向银行申请流动资金贷款。检方指控李某通过伪造购销合同及增值税发票，骗取银行贷款500万元，且大部分资金用于归还个人债务，涉嫌贷款诈骗罪。案发后，李某被采取强制措施，家属紧急寻求贷款诈骗罪刑事拘留律师帮助。二、辩护过程北京金融诈骗律师赵飞全团队介入后，深入阅卷发现关键疑点：虽然部分合同形...
案件编号：[2023] 京朝刑初 XXX 号一、案件基本情况2023年，某创业者周某（化名）因资金链断裂，导致多张信用卡逾期，累计欠款本金达60余万元。银行多次催收后，周某虽有部分还款但未能全额还清，被银行以“恶意透支”为由报案。公安机关随即以涉嫌信用卡诈骗罪对周某立案侦查，并采取了刑事拘留措施。周某家属焦急万分，担心其面临长期牢狱之灾。二、辩护过程家属紧急委托了资深信用卡诈骗罪取保候审律师...
诈骗类犯罪
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